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2023年4月，浦东公安分局反诈中心在工作中发现一款疑似诈骗分子搭建的仿冒MT4平台的投资理财软件。获悉情况后，川沙公安处立即组成专案组展开调查，很快发现这是一伙在江苏淮安、昆山等地专门从事投资理财诈骗的犯罪团伙。

5月17日，经过长达一个月的缜密侦查，专案组兵分两路将以程某某为首的这个犯罪团伙一网打尽，抓获犯罪嫌疑人19人。

到案后，程某某等人如实供述了自己的犯罪经过。他们通过随机拨打电话的方式，利用话术单上的“套路话”寻找潜在的受害人，而一旦有对黄金期货等投资理财方式感兴趣的受害人“上钩”，他们便会锁定目标，诱使对方下载他们从境外购买的专门用于诈骗的仿冒MT4软件。

这款仿冒软件虽然界面与真实软件一模一样，且数据也与实际的国际交易数据挂钩，但并非实时而是存在0.4的点差，例如客户1的时候买入，系统会在1.4的时候挂单，客户做空，系统则会在0.6的时候挂单。这0.4的点差，不但容易导致客户投资失败，从而为诈骗分子偷取0.4的点差的金额提供掩护，而且即使客户盈利，也会因为多次交易而被诈骗分子以每1000美元收取90美元的价格反复收取手续费。

对于熟悉外汇市场的投资者而言，诈骗分子所谓数据延迟的理由非常正常，因此鲜少有人发现该假冒平台里的猫腻。截止案发，涉案金额已经高达700余万元，而警方已经发现的100位受害者中，仅有寥寥几人稍有怀疑，发现被骗主动报案的一个都没有。

目前，犯罪嫌疑人程某某等8人因涉嫌诈骗已被刑事拘留，季某某等11人被依法采取刑事强制措施。案件侦办及资金追缴等工作正在进一步开展中。